La Superintendencia Financiera de Colombia ha marcado una pauta clara hacia la supervisión preventiva y basada en datos para mitigar los riesgos de LA/FT/FPADM. Este enfoque trasciende el cumplimiento tradicional al exigir a las organizaciones un análisis continuo y profundo de sus contrapartes.
Para los Oficiales de Cumplimiento, esto significa transitar hacia arquitecturas de datos más robustas que permitan anticipar vulnerabilidades en lugar de reaccionar ex post. La integración de herramientas tecnológicas se convierte en el habilitador principal para cumplir con estas expectativas regulatorias.
Fuente: Superfinanciera
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